У Запоріжжі затримали шахраїв, які облаштували call-центр

У Запоріжжі затримали шахраїв, які облаштували call-центр. Фото: interfax.com.ua

Події

14 лютого 2023 16:23

Автор: Александра Залозная

Шахраї

У Запоріжжя група шахраїв облаштувала собі call-центр, з якого здійснювали дзвінки людям і викрадали гроші з банківських рахунків, представляючись співробітниками банку.

Як повідомили у прес-службі Нацполіції, сall-центр діяв на території Запоріжжя з лютого до вересня 2022 року. Аферисти телефонували громадянам, представлялись працівниками державних і банківських установ та втілювали в життя шахрайські схеми щодо заволодіння їхніми фінансами. Шляхом маніпуляцій зловмисникам вдалось ошукати понад 15 осіб на загальну суму понад 3 мільйони гривень.

Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації

Під час досудового розслідування встановлено, що 49-річна мешканка Запоріжжя створила злочинну організацію з метою незаконного збагачення. До фінансових махінацій вона залучила ще п’ятьох поплічників. Жінка розподілила між працівниками злочинні функції, контролювала виконання поставлених завдань, а також особисто брала участь у вчиненні злочинів та розподіляла кошти, отримані шахрайським шляхом.

У Запоріжжі затримали шахраїв, які облаштували call-центр. Фото: zp.npu.gov.ua

Працював call-центр в умовах суворої конспірації з дотриманням пропускного режиму, встановлених правил поведінки, "робочого" графіку та дисципліни. Адреси розташування call-центру періодично змінювалися.

Потерпілими від злочинних дій аферистів стали клієнти однієї з торгівельних організацій, яка в період з 2010 до 2018 року реалізовувала різноманітне медичне приладдя та медикаменти. Її клієнтська база потрапила до рук злочинців.

Головним завданням "центру" було виявити "фінансово цікавих" громадян та під час телефонної розмови переконати у тому, що людина розмовляє з представником "виконавчої служби", "казначейства", "банківської установи", "фінансового моніторингу України" тощо. Громадянам повідомляли, що вони стали жертвами шахрайства, але злодії викриті і держава в інтересах потерпілих подає цивільні позови. Для отримання грошової компенсації необхідно сплатити відповідні обов’язкові платежі.

У результаті досудового розслідування встановлено, що за пів року від потерпілих на підконтрольні банківські рахунки керівниці злочинної організації надійшло понад три мільйони гривень.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили корпоративні мобільні телефони, сім-бокси, сім-карти, стартові пакети мобільних операторів, комп’ютерну техніку, зошити з чорновими записами та майже 50 тисяч гривень, понад 4 тисячі доларів та понад 400 євро готівкою.

На підставі зібраної доказової бази шістьом фігурантам повідомлено про підозру за організовану групою та за шахрайство. Також накладено арешт на майно учасників групування на загальну суму близько 1,8 мільйона гривень. За скоєне зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Будьте в курсі останніх новин – підписуйтесь на наші сторінки в Instagram, Viber і Facebook. Також ви можете знайти попутників або водіїв в чаті "Запоріжжя, підвези" або просто поспілкуватися на будь-які теми в Viber–чаті.