У Запорізькій області правоохоронці припинили діяльність групи осіб, яка привласнила щонайменше 17 мільйонів гривень, призначених для гуманітарних потреб.
За даними поліції, зловмисники створювали фіктивні підприємства та переводили на їхні рахунки кошти міжнародної організації, що мала допомагати дітям. Завдяки оперативному втручанню вдалося запобігти подальшому виведенню ще понад 10 мільйонів гривень.
Зараз все найоперативніше у нашому Telegram-каналі. Підписуйтесь, щоб бути в курсі найважливішої інформації
Як діяла схема та хто її організував
За попередніми даними слідства, ініціатором схеми став 28-річний житель сусідньої області. До справи він залучив ще двох знайомих, які шукали осіб для оформлення на них фіктивних ФОПів (фізичних осіб-підприємців). Через ці новостворені підприємства проводилися удавані фінансові операції – гроші нібито витрачали на закупівлю техніки, канцелярії та організацію заходів для дітей.
Насправді ж кошти просто «розганяли» по рахунках, переводили у готівку й привласнювали. Перекази здійснювали частинами – по 200 тисяч гривень, що дозволяло зменшити підозру з боку фінансових установ і уникати автоматичних блокувань великих сум.
Скільки грошей вдалося привласнити
За оцінками поліції, лише в межах однієї партії транзакцій було розтрачено понад 1 мільйон гривень гуманітарної допомоги. Йдеться про кошти, які надавалися міжнародною організацією для реалізації соціальних та освітніх ініціатив для дітей у регіоні. Ці гроші мали покривати витрати на техніку, канцелярію, проведення заходів – усе те, що безпосередньо мало б покращити життя мешканців області, особливо дітей у складних умовах воєнного часу.
Натомість замість закупівель – зняття готівки та її подальше "відмивання" через фіктивні ФОПи. Саме цей факт дозволив поліції кваліфікувати справу не лише як розкрадання, а й як легалізацію коштів, здобутих злочинним шляхом.
Що зробила поліція та що буде далі
Щоб зупинити подальше розкрадання гуманітарних коштів, правоохоронці домоглися арешту банківських рахунків громадської організації, через яку йшли фінансові потоки. На момент арешту на рахунках залишалося 10,3 мільйона гривень, які могли бути також виведені за схемою.
Усім трьом учасникам групи повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Серед них:
- незаконне використання гуманітарної допомоги;
- замах на вчинення злочину;
- легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом.
На даний момент триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, причетних до махінацій, а також аналізують фінансові звіти громадської організації, аби з’ясувати, скільки ще коштів могло бути виведено аналогічним способом.