В Запорожской области разоблачили схему хищения гуманитарной помощи более чем на 17 миллионов гривен

События

27 ноября 16:23

Автор: Наталія Москаленко

Полиция Запорожья

В Запорожской области правоохранители прекратили деятельность группы лиц, которая присвоила не менее 17 миллионов гривен, предназначенных для гуманитарных нужд.

По данным полиции, злоумышленники создавали фиктивные предприятия и переводили на их счета средства международной организации, которая помогала детям. Благодаря оперативному вмешательству удалось предотвратить дальнейшее выведение еще более 10 миллионов гривен.

Сейчас все самое оперативное в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе важнейшей информации

Как действовала схема и кто ее организовал

По предварительным данным следствия, инициатором схемы стал 28-летний житель соседней области. К делу он привлек еще двух знакомых, которые искали лиц для оформления на них фиктивных ФЛП (физических лиц-предпринимателей). Через эти вновь предприятия проводились притворные финансовые операции – деньги якобы тратили на закупку техники, канцелярии и организацию мероприятий для детей.

На самом же деле средства просто «разгоняли» по счетам, обналичивали и присваивали. Переводы осуществляли по частям – по 200 тысяч гривен, что позволяло уменьшить подозрение со стороны финансовых учреждений и избегать автоматических блокировок крупных сумм.

Сколько денег удалось присвоить

По оценкам полиции, только в пределах одной партии транзакций было потрачено более 1 миллиона гривен гуманитарной помощи. Речь идет о средствах, предоставляемых международной организацией для реализации социальных и образовательных инициатив для детей в регионе. Эти деньги должны покрывать расходы на технику, канцелярию, проведение мероприятий – все то, что непосредственно должно улучшить жизнь жителей области, особенно детей в сложных условиях военного времени.

Вместо закупок – снятие наличных и ее дальнейшее "отмывание" через фиктивные ФЛПы. Именно этот факт позволил полиции квалифицировать дело не только как хищение, но и как легализацию средств, полученных преступным путем.

Что сделала полиция и что будет дальше

Чтобы остановить дальнейшее хищение гуманитарных средств, правоохранители добились ареста банковских счетов общественной организации, по которой шли финансовые потоки. На момент ареста на счетах оставалось 10,3 миллионов гривен, которые могли быть также выведены по схеме.

Все трое участников группы сообщены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Среди них:

незаконное использование гуманитарной помощи;
покушение на совершение преступления;
легализация доходов, полученных преступным путём.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к махинациям, а также анализируют финансовые отчеты общественной организации, чтобы выяснить, сколько еще средств могло быть выведено аналогичным способом.

Будьте в курсе последних новостей – подписывайтесь на наши страницы в Instagram, Viber и Facebook. Также вы можете найти попутчиков или водителей в чате "Запорожье, подвези" или просто пообщаться на любые темы в Viber–чате.