В Запорожье СБУ накрыла крупный конвертцентр: клиентами были госпредприятия
СБУ задержала запорожцев, которые организовали в городе крупный конвертационный центр, через который в "тень" вывели почти 100 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе СБ Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что организовали центр почти год назад двое жителей Запорожья, которые предоставляли клиентам "услуги" по переводу средств через фиктивные операции.
Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди "клиентов" злоумышленников было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона.
Двое запорожцев организовали крупный конвертационный центр. Фото: СБУ
Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковскую документации, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. Также обнаружили более 600 тысяч гривен и 15 тысяч евро.
Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности руководства предприятий-клиентов конвертцентра для возмещения госбюджету нанесенного ущерба.
Злоумышленникам инкриминируют ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 и 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УкУ. Также продолжаются следственно-оперативные действия.
СМОТРИТЕ ЕЩЕ:
Кровь стынет: запорожская школьница повисла на 80-метровой электровышке (видео)
Знакомые лица: кто из Запорожья вошел в ТОП-100 самых богатых украинцев
Быть в курсе самых коротких срочных новостей вы можете, подписавшись на наш канал Vgorode в и группу в
Viber
Telegram
Messenger
Facebook
Google +
