В Запорожье разоблачили конвертцентр, который отмыл 180 миллионов гривен

Фото: vmestezp.org

События

15 августа 2016 09:45

конвертационный центр

В Запорожье ликвидировали конвертационный центр, который за время своей работы успел "отмыть" 180 млн гривен. Информацию об этом сообщает vmestezp.org.

В Запорожье разоблачили конвертцентр, который отмыл 180 миллионов гривен фото

Установлено, что в состав преступной группировки входили шестеро лиц, которые предоставляли предприятиям услуги по минимизации налогов за счет перевода безналичных средств в наличные деньги.

Для работы злоумышленники создали и зарегистрировали 17 фиктивных предприятий. Безналичные деньги предприятий реального сектора экономики поступали на их счета в виде оплаты за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. После этого данные средства конвертировались с помощью банковских карт в наличные деньги за денежное вознаграждение в размере около 12%.

Сейчас установлены 12 предприятий – выгодополучателей.

Запорожскими правоохранителями было проведено семь обысков. В результате выявлены и изъяты наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте свыше 960 тысяч гривен, компьютерная техника, 16 печатей фиктивных предприятий, 15 факсимиле, черновые записи, бухгалтерские документы.

На денежные средства на банковских счетах 15 предприятий наложен арест на сумму свыше 530 тысяч гривен.

В Запорожье разоблачили конвертцентр, который отмыл 180 миллионов гривен фото 1