В Запорожье "прикрыли" конвертационный центр

Фото - www.visti.ks.ua

События

05 августа 2013 17:15

На протяженнии 2010-2012 годов в Запорожье действовал центр по "отмывке" денег. Организатором финансовой структуры стала бывший налоговый работник. С помощью своего сына и знакомого, она приобрела ряд фиктивных предприятий. Через свои "липовые" фирмы центр обналичивал виртуальные деньги частных и государственных структур. За это время страна недополучила в виде НДС свои законные 4 миллиона, а центр спокойно проконвертировал 25 миллионов гривен. Знания налогового законодательства помогли мошеннице "спати" десятки запорожских фирм от уплаты налогов, а сотрудникам центра безбедно жить на проценты от сделок.

Сейчас дело в отношении организованной преступной группировки направлено в суд. За "финансовую помощь" контрагентам, которым передавалась после "отмывки" наличность, работникам центра "светит" до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины в Запорожской области.