Как "разводят" запорожцев - схемы и приемы

Звонки "работников правоохранительных органов" на городские и мобильные телефоны 

"Здравствуйте! Тамара Ивановна, вас беспокоит старший оперуполномоченый Петров. Ваш сын попал в милицию. Для решения вопроса вам необходимо передать 10 тысяч гривен. Через 20 минут к вам подъедет машина, деньги передайте водителю... " - такую историю рассказал Дмитрий Зуев, рядовой запорожец. И если бы он не находился в тот момент дома, его мать-пенсионерка отдала бы все свои сбережения.

В ходе телефонного разговора преступники, представляясь сотрудниками милиции или прокуратуры, сообщают о том, что кто-то из родственников пострадавших доставлен в райотдел милиции. Для того, чтобы освободить его от ответственности, необходимо заплатить определенную сумму. Также необходимо отметить, что перед звонком "сотрудника милиции", пострадавшему на стационарный телефон звонит неизвестный , который просит у пострадавшего помощи и представляется его родственником. Звонки на городские телефоны осуществляются преимущественно в ночное время  с 23:00 до 05:00 часов, когда граждане отдыхают и не сразу могут адекватно отреагировать на спонтанно возникшую ситуацию и невольно выполняют указания преступников. Мошенники предлагают перечислить деньги на мобильный телефон или на банковский счет, кроме того, иногда к пострадавшим может приехать неизвестный, который выступает посредником между "работником милиции" и потерпевшим, и забирает деньги. При этом следует заметить, что в большинстве случаев жертвами телефонных мошенников становятся пожилые люди.

"Обмен денег"

"Здравствуйте! Скажите, у вас есть старые денежные знаки? С потертостями или немного порванные. Любая валюта - гривны, доллары, евро.. Меняем на новые, можете переписать старые номера купюр, а завтра мы вам привезем абсолютно новые денежки..." - именно так начали свой разговор мошенники, когда восмидесятилетний Игорь Степанович открыл им двери. После "валютных операций" доверчивый пенсионер недосчитался 15 000 гривен. 

При совершении данного преступления в жилище потерпевшего заходят, как правило, две женщины, которые представляются работниками социальных служб , и сообщают, что в настоящее время производится обмен денег, то есть "старых" купюр на "новые". При этом преступники проводят обмен не только национальной, но и иностранной валюты (доллары, евро). Находясь в квартире, мошенники просят предоставить деньги, которые есть в наличии, чтобы выяснить подлежат ли они обмену, после чего преступники сообщают, что данные деньги подлежат обмену на "новые" и необходимо переписать номера "старых" купюр. После переписывания номеров, преступники забирают деньги и сообщают потерпевшему, что "новые" купюры они принесут на следующий день. Также преступники могут после переписывания купюр класть деньги в конверт, заклеивают, перед этим отвлекая внимание потерпевшего и кладут в конверт нарезанную бумагу вместо денег. Кроме этого, преступники могут обменивать деньги, которые предоставили им пострадавшие, на сувенирные купюры. Мошенничества под предлогом "обмена денег" осуществляют, как правило, в отношении лиц пожилого возраста, так как последние не сразу понимают, что в отношении них совершено преступление, а также по той причине, что к лицам указанной категории легче войти в доверие.

"Оказание социальной помощи"

"Ко мне вчера соцработники заходили. Две милые женщины. Принесли социальную помощь, целых двести гривен. Но так, как у них была купюра в 500 гривен попросили разменять, я согласилась..." - за сувенирные 200 гривен, бабушка Дуся отдала часть своей мизерной пенсии.   

Осуществляя данный вид мошенничества, преступники могут представляться сотрудниками различных социальных служб. В жилище потерпевшего заходят две женщины, которые предлагают оказать помощь в размере 100 гривен или иной незначительной суммы. Поскольку у преступников в наличии исключительно купюры номиналом 200 гривен, они просят у пострадавших разменять крупные купюры. В момент, когда потерпевший идет за деньгами, преступники наблюдают откуда он берет деньги. После чего одна из женщин просит потерпевшего написать заявление на получение социальной помощи, тем самым отвлекает его, а вторая в это время совершает кражу денег.

"Снятие порчи"

"Ай, дай погадаю всю правду расскажу. Порча на тебе большая, на смерть сделано. Никто не возьмется, а я отведу - все сделаю. Жить долго будешь, богатым будешь, женщины тебя любить будут. Ритуал серьезный на деньгах и золоте делать надо. Сколько есть неси, не жалей. Потом благодарить будешь..." - если бы не знание цыганских приемов изъятия "ненужных" денежных знаков и золотых украшений, с помощью внушения, остался бы голым и босым (из личного опыта - авт.)  

Под предлогом "снятия порчи" преступники, как правило две женщины цыганской национальности, находясь на улице, отдельно друг от друга, выбирают лицо, в отношении которого будут осуществлять мошенничество. При этом мошенничества осуществляют в отношении несовершеннолетних и лиц пожилого возраста. Выбрав объект, одна из женщин рассказывает, что на него и на членов его семьи наложена порча, и она может помочь, но для этого необходимо провести ритуал. В это время к указанным лицам подходит сообщница, которая благодарит и рассказывает о помощи, ранее предоставленной ей в снятии порчи. Так мошенникам удается войти в доверие к "жертве". После этого они идут в жилище последней, где потерпевший предоставляет денежные средства и ценности для проведения обряда, так как они являются носителями "порчи". Проведение "обряда" возможно как в помещении, так и на улице. Часто для этого мошенники используют куриное яйцо, а после его разбивания демонстрируют пострадавшей темные сгустки, которые якобы подтверждают порчу. После этого пострадавший указанные ценности отдает мошеннице, которая выполняет обряд и должна в течение некоторого времени сохранять данные ценности у себя, после чего обязуется вернуть их. Затем злоумышленники, обычно исчезают.

"Текущее обслуживания банковской карты"

"Вчера позвонили с банка, попросили продиктовать пин-код от зарплатной карточки, я продиктовала. А когда пришла к банкомату, чтобы снять начисленную зарплату, счет оказался пустой" - своим горем делится Светлана, сотрудник одной из госструктур. Продиктовав неизвестному пин-код от своей банковской карты, она сама отдала свою зарплату мошенникам.

Под предлогом "текущего обслуживания банковской карты", как и в варианте мошенничества под видом "работников милиции", используются возможности городских и мобильных телефонов. Преступники звонят потенциальной жертве, и представляясь сотрудником службы безопасности банка, просят сообщить им PIN - код банковской карточки, как правило, под предлогом обновления безопасности электронных платежей. После чего, с помощью системы электронных платежей, обналичивают весь текущий баланс с банковской карты жертвы.

С использованием популярной системы совершения покупок через Интернет

В этом случае преступники регистрируются на популярных сайтах продаж, используя для этого фиктивные данные. При этом, как правило, они выставляют явно заниженные цены, что в ходе телефонного разговора объясняют срочностью (необходимые деньги для оплаты лечения, распродажа и т.д.). После оплаты за товар (а в некоторых случаях и после получения предоплаты) выставленный ими товар снимается с продажи, а контактные телефоны "продавцов" не отвечают.

С использованием фиктивных документов для получения кредитов в банке

При этом преступники пользуются упрощением правил кредитования и понятным желанием сотрудников банка в оформлении как можно большего числа кредитов. Для получения кредитов преступники используют преимущественно поддельные документы, при этом чаще всего переклеиваются фотографии в паспорте.

"Поговорить по мобильному телефону"

"Слушай, малой дай корешу на "трубу" позвонить. Деньги закончились, а звонок срочно надо сделать..."- именно так маленький Дениска, отдал навсегда неизвестному дяде свою новую "Нокиа".

Под предлогом "поговорить по мобильному телефон". При этом преступники просят у потенциальной жертвы срочно позвонить по мобильному телефону, иногда предлагая материальную компенсацию за звонок, после чего исчезают вместе с мобильным телефоном. Как правило, жертвами такого рода мошенничества становятся дети и подростки.

Информация подготовлена по материалам пресс-службы ГУ МВД Украины в Запорожской области