Его "накрыли" следственным управлением финансовых расследований и оперативным управлением ГУ Миндоходов области. Там по заказу предприятий формировали незаконный налоговый кредит для того, чтобы уменьшить обязательства перед бюджетом и увеличить возмещение налога на добавленную стоимость. За время существования центра предприятия провели виртуальных операций на 20 миллионов гривен и переводили безналичные средства в наличные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов области.
Чтобы скрыть преступную деятельность, участники конвертационного центра зарегистрировали девять субъектов хозяйственной деятельности (юридических лиц), которые якобы поставляли продукцию (предоставляли услуги) предприятиям реального сектора экономики. На самом деле ни услуг, ни товаров никто не предоставлял и не поставлял. Через фиктивные фирмы шло лишь бумажное оформление так называемых операций, со счетов снимались средства и за определенный процент их переводили в наличные.
По указанным фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное следствие.
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЗАПОРОЖЬЯ